◆12個(gè)地級(jí)市、43個(gè)縣（區(qū)）設(shè)立辦事處 非法吸收公眾存款 河南該集團(tuán)嫌犯均被判處實(shí)刑

 

2012年以來，河南九洲天中投資發(fā)展集團(tuán)有限公司及鄭州新光大投資擔(dān)保公司在全省12個(gè)地級(jí)市、43個(gè)縣（區(qū)）設(shè)立辦事處，以豫南總商會(huì)及豫南總商會(huì)下屬中小企業(yè)發(fā)展聯(lián)盟、河南融業(yè)企業(yè)管理咨詢有限公司為辦事機(jī)構(gòu)，以駐馬店市高鐵站商務(wù)區(qū)九洲商務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目、河南九洲天中投資發(fā)展集團(tuán)九洲匯會(huì)館項(xiàng)目、舞鋼電影城暨影視產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目等為依托，以月息一分至三分不等的高息為誘餌，向社會(huì)不特定對(duì)象大肆吸收存款，涉及全省多個(gè)地區(qū)，涉及金額巨大，涉及人數(shù)眾多。2015年1月27日，駐馬店市公安局對(duì)河南九洲天中投資發(fā)展集團(tuán)涉嫌非法吸收公眾存款案立案?jìng)刹椋?017年12月5日，駐馬店市中級(jí)人民法院終審判決段永剛犯集資詐騙罪，判處其無期徒刑；王俊峰犯集資詐騙罪，判處其無期徒刑；其余17人犯非法吸收公眾存款罪，分別判處2年10個(gè)月至10年不等的有期徒刑。

 

提醒：

 

提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，抵制高息集資誘惑，警惕貸款、非法融資和非法集資廣告陷阱，理性選擇投資渠道。

 

◆嫌犯盜刷信用卡 15名群眾被盜刷18萬元

 

2016年12月，河南省鶴壁市公安局接到受害人陳某報(bào)案稱：犯罪嫌疑人利用其代理的POS機(jī)進(jìn)行盜刷活動(dòng)，給陳某本人帶來巨大損失。經(jīng)鶴壁市局初步審查之后，于2017年11月24日立案?jìng)刹?，發(fā)現(xiàn)這是一起利用“虛擬卡”實(shí)施盜刷的信用卡詐騙案，犯罪嫌疑人楊某使用通過網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買公民個(gè)人信息及釣魚網(wǎng)站鏈接，騙取公民信用卡密碼、安全碼、驗(yàn)證碼等信用卡相關(guān)信息，并將上述信息出售給犯罪嫌疑人張某，張某在其購(gòu)買的POS機(jī)上盜刷，15名群眾被盜刷18萬元。

 

鶴壁市公安局經(jīng)過深入研判、縝密偵查，先后于2018年1月至7月，陸續(xù)將買賣公民信息、侵犯計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、買賣釣魚網(wǎng)站、買賣銀行卡等犯罪嫌疑人7人抓獲。隨后，鶴壁市公安局對(duì)該案深度經(jīng)營(yíng)，順線追查，通過公安部向全國(guó)發(fā)布協(xié)查，全鏈條打擊信用卡犯罪黑色產(chǎn)業(yè)鏈，共發(fā)布非法經(jīng)營(yíng)（非法套現(xiàn)類）線索237條，涉嫌虛開增值稅發(fā)票企業(yè)4家，涉嫌偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文印章線索6條、盜刷銀行卡線索26條、賭博線索3條、涉毒1條等犯罪線索78條，涉及福建、廣東、四川等全國(guó)20余省份，打掉各類犯罪團(tuán)伙5個(gè)，抓獲涉案人員18名。

 

提醒：互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代公民更應(yīng)注重保護(hù)個(gè)人信息，對(duì)于一些可疑網(wǎng)站不要輕易打開鏈接，要學(xué)會(huì)從細(xì)微之處辨別一些釣魚網(wǎng)站，特別是個(gè)別網(wǎng)站提示注冊(cè)信息，收集個(gè)人隱私數(shù)據(jù)時(shí)，要慎之又慎，避免個(gè)人信息被盜取，給個(gè)人造成經(jīng)濟(jì)損失。

 

◆以因私外出旅游為由購(gòu)買外匯并轉(zhuǎn)至香港 在香港地下黑市兌換人民幣謀取利益

 

2018年3月，許昌市公安局接到某銀行報(bào)警稱，部分客戶采取拆分購(gòu)匯的方式逃避外匯監(jiān)管，將大量資金轉(zhuǎn)至境外賬戶。許昌市公安局立即成立專案，迅速查明犯罪嫌疑人丁某等人使用網(wǎng)上購(gòu)買的銀行卡或者親朋好友銀行卡，利用網(wǎng)銀以因私外出旅游為由購(gòu)買外匯并轉(zhuǎn)至香港，在香港地下黑市兌換人民幣謀取利益的違法犯罪事實(shí)。

 

警方共打掉犯罪團(tuán)伙3個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人17人，搗毀騙購(gòu)?fù)鈪R窩點(diǎn)3個(gè)，現(xiàn)場(chǎng)繳獲用于騙購(gòu)?fù)鈪R的贓款26萬余元，繳獲用于犯罪使用的銀行卡800余張，網(wǎng)銀U盾200多個(gè)，筆記本電腦2臺(tái)，涉及分拆購(gòu)匯身份人員300余人，騙購(gòu)?fù)鈪R總金額達(dá)1.3億港幣。

 

提醒：注意保護(hù)個(gè)人隱私，切勿私下買賣銀行卡，對(duì)于親朋好友提出借用個(gè)人銀行卡的要求要提高警惕，同時(shí)一定要通過正規(guī)渠道購(gòu)買外匯。

 

◆無真實(shí)交易開具增值稅發(fā)票 虛開金額價(jià)稅達(dá)5.17億余元

 

共抓獲犯罪嫌疑人55人，搗毀犯罪窩點(diǎn)123個(gè)

 

2016年9月，鄭州市公安局經(jīng)開分局經(jīng)偵大隊(duì)受理了一批鄭州新區(qū)國(guó)家稅務(wù)局稽查局移交的案件線索，稱鄭州海某菲商貿(mào)有限公司、鄭州舜某華商貿(mào)有限公司等多家公司在日常經(jīng)營(yíng)中，沒有固定業(yè)務(wù)卻頻頻開具大額增值稅發(fā)票，涉嫌虛開增值稅發(fā)票犯罪，涉案金額巨大。經(jīng)查，鄭州海某菲商貿(mào)有限公司等多家公司在無真實(shí)貨物交易的情況下于2015年10月至2016年4月期間，向河南、河北、山東、沈陽(yáng)、湖北、湖南、江蘇、上海、新疆等9省（市）305家下游企業(yè)開具增值稅發(fā)票，虛開金額價(jià)稅達(dá)5.17億余元。經(jīng)過2年多的偵查，2018年10月30日，經(jīng)公安部批準(zhǔn)，對(duì)該案進(jìn)行收網(wǎng)。

 

專案組民警兵分多路，分別奔赴河北、山東、沈陽(yáng)、湖北、湖南、江蘇、上海、新疆等省以及河南的許昌、平頂山、洛陽(yáng)、濟(jì)源、安陽(yáng)、濮陽(yáng)、焦作、開封、駐馬店、信陽(yáng)、南陽(yáng)等地市公安機(jī)關(guān)對(duì)接案件并送達(dá)了相關(guān)證據(jù)卷宗以及證據(jù)光盤。截至目前，“9·12”專案全國(guó)集群戰(zhàn)役收網(wǎng)，立破案116起，抓獲犯罪嫌疑人55人，搗毀犯罪窩點(diǎn)123個(gè)。

 

◆非法集資1.4億元人民幣后逃往國(guó)外 洛陽(yáng)民警將其押解回國(guó)

 

2015年7月10日，洛陽(yáng)市公安局洛龍分局對(duì)趙某等人涉嫌非法吸收公眾存款案立案?jìng)刹?。?jīng)查，自2012年1月起，犯罪嫌疑人趙某、姬某、溫某、李某、董某、馬某等人利用其實(shí)際掌握的黑石環(huán)球有限公司等公司名義，以年收益18%的高額利息為誘餌，向不特定公眾非法吸收資金1.4億元人民幣，未兌付資金9744萬余元人民幣。案發(fā)后，趙某等人陸續(xù)逃往韓國(guó)，并在韓國(guó)濟(jì)州島獲得了永久居留身份。辦案單位呈報(bào)公安部對(duì)上述人員發(fā)布國(guó)際刑警組織紅色通報(bào)。

 

2017年6月，省公安廳獵狐辦通過外交渠道向韓國(guó)司法主管機(jī)關(guān)提交30余頁(yè)的引渡請(qǐng)求書和百余份證據(jù)。2018年2月27日，韓方根據(jù)我方提供的情況將姬某等5人抓獲，并隨后啟動(dòng)引渡審理程序。5月1日，韓法院批準(zhǔn)將姬某等5名逃犯引渡回中國(guó)。5月3日，我省迅速啟動(dòng)快速反應(yīng)機(jī)制，隨公安部團(tuán)組赴韓工作，將5名逃犯安全押解回國(guó)。這是我國(guó)首次從韓國(guó)引渡涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的逃犯，也是獵狐行動(dòng)中一次性引渡逃犯最多的國(guó)際執(zhí)法合作成功案例。

 

◆許昌市成功從孟加拉國(guó)將逃犯牛某、姜某、薛某抓獲

 

2018年1月26日，許昌市公安局對(duì)牛某涉嫌高利轉(zhuǎn)貸立案?jìng)刹?。?jīng)查，2012年至2014年，犯罪嫌疑人牛某以公司需要資金為名，采取偽造虛假購(gòu)銷合同、會(huì)計(jì)資料的手段，套取銀行貸款后，將貸款中的2995萬元非法高息轉(zhuǎn)貸給周某、韓某等人，從中非法獲利約644萬元。在偵查過程中又發(fā)現(xiàn)姜某、薛某涉案，三人分別于案發(fā)前后潛逃孟加拉國(guó)。

 

根據(jù)公安部部署，2019年4月19日，省公安廳帶領(lǐng)辦案人員參加公安部團(tuán)組赴孟加拉國(guó)開展工作，工作組到達(dá)孟加拉國(guó)后，克服40攝氏度高溫、蚊蟲叮咬、語(yǔ)言不通、治安狀況復(fù)雜等困難，立刻到嫌疑人開設(shè)的工廠和可能藏匿的臨時(shí)居所等地進(jìn)行化裝摸排、蹲點(diǎn)守候，經(jīng)過96小時(shí)的連續(xù)奮戰(zhàn)，終于摸清了3名嫌疑人確切活動(dòng)區(qū)域。4月24日下午，在孟加拉國(guó)警方的協(xié)助下，工作組對(duì)嫌疑人活動(dòng)區(qū)域開展封閉清查。清查過程中，3名嫌疑人迫于壓力放棄抵抗，主動(dòng)向工作組投案。4月26日，工作組將3名嫌疑人安全押解回國(guó)。

 

◆杭州“我是小丑”網(wǎng)絡(luò)科技有限公司組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案

 

2018年6月8日，許昌市建安區(qū)公安分局對(duì)杭州“我是小丑”網(wǎng)絡(luò)科技有限公司涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案立案?jìng)刹?。杭?ldquo;我是小丑”網(wǎng)絡(luò)科技有限公司對(duì)外宣稱開發(fā)運(yùn)營(yíng)的IAC網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)是以區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、人工智能為技術(shù)的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新社交廣告平臺(tái)，實(shí)際上是設(shè)置會(huì)員門檻，靠拉人頭獲利的網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)。經(jīng)過兩個(gè)月的縝密偵查，于2018年8月28日開展收網(wǎng)行動(dòng)，共抓獲犯罪嫌疑人24名，扣押現(xiàn)金13億余元，凍結(jié)資金近億元，扣押車輛6臺(tái)，查封房產(chǎn)9套。

 

該案的主要作案手法為：一是主要犯罪嫌疑人藏身境外，遙控操縱網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以高額回報(bào)為誘餌，大量發(fā)展下線人員，從事傳銷活動(dòng)。二是推出一款名為IAC的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，對(duì)外鼓吹是以區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)和人工智能為基礎(chǔ)打造的社交推廣平臺(tái)，新會(huì)員必須向上線會(huì)員繳納200元費(fèi)用以獲得老會(huì)員激活碼激活后才可以注冊(cè)成為會(huì)員、發(fā)展下級(jí)會(huì)員。平臺(tái)設(shè)定高額的回報(bào)，來引誘會(huì)員加入，拉人頭、發(fā)展下線。三是平臺(tái)以2000元一個(gè)的價(jià)格將所謂的“種子”賣給注冊(cè)會(huì)員，并對(duì)會(huì)員承諾，每個(gè)種子都會(huì)增值，獲得平臺(tái)收益，但要求會(huì)員必須在規(guī)定時(shí)間賣出，但所謂的“種子”只能在平臺(tái)內(nèi)部流通，本身不具備任何價(jià)值，平臺(tái)不會(huì)回購(gòu)“種子”，會(huì)員手里的“種子”只能通過拉人頭才能繼續(xù)交易。

 

提醒：新型傳銷活動(dòng)打著各種網(wǎng)絡(luò)新概念和新型營(yíng)銷方式的旗號(hào)，以所謂“慈善互助”“電子商務(wù)”“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”“消費(fèi)返利”等名義，采取虛假、夸大宣傳的方式以及潛在的高額回報(bào)誘惑群眾參加，蒙蔽性、欺騙性極強(qiáng)。這種模式資金運(yùn)轉(zhuǎn)難以長(zhǎng)期維系，一旦資金鏈斷裂，加入者將面臨嚴(yán)重?fù)p失。只要具備“交入門費(fèi)”“拉人頭”“組成層級(jí)團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”等特征，基本可以認(rèn)定為涉嫌傳銷。大家一定要認(rèn)清非法傳銷組織斂財(cái)?shù)恼婷婺?，?yán)防上當(dāng)受騙。“一夜暴富”“坐等發(fā)財(cái)”無異于癡人說夢(mèng)，參與傳銷組織害人害己，最終必將血本無歸。

 

◆周口尚某某等人制售假冒偽劣汽車輪轂案

 

2018年3月，河南省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)抽調(diào)周口、商丘、新鄉(xiāng)、平頂山等地業(yè)務(wù)骨干組成工作專班，對(duì)尚某某等人制售假冒偽劣汽車輪轂案開展合力攻堅(jiān)。案?jìng)晒ぷ髦校瑢０该窬\(yùn)用多種偵查措施，多次奔赴北京、浙江、湖北、天津、湖南、山東等省，輾轉(zhuǎn)3萬多公里、歷時(shí)三個(gè)多月，于2018年8月成功開展收網(wǎng)行動(dòng)，共抓獲犯罪嫌疑人40名，打掉位于浙江、山東、湖北、河南等地生產(chǎn)窩點(diǎn)4處，查獲生產(chǎn)設(shè)備25臺(tái)，假冒奔馳、寶馬、路虎、捷豹、特斯拉、豐田等品牌汽車輪轂2.2萬余個(gè)，涉案金額3億余元，被全國(guó)品牌保護(hù)委員會(huì)評(píng)為2018年度十大精品案例，榮獲2018年度“全國(guó)政務(wù)新媒體公安執(zhí)法領(lǐng)域十大社會(huì)共治影響力案例”。2018年8月17日，公安部專門下發(fā)賀電予以表彰。路虎、寶馬、本田、豐田、福特、大眾等知名汽車制造商紛紛致函，對(duì)我省成功偵破尚某某等人特大制售假冒偽劣品牌輪轂案表示感謝，并致以最崇高的敬意。該案的成功偵破，樹立了我國(guó)良好的國(guó)際形象，維護(hù)了國(guó)際知名企業(yè)的合法權(quán)益，規(guī)范了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，彰顯了我省打擊侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪的力度和決心。

 

警方提示，假冒偽劣汽車輪轂多數(shù)是犯罪嫌疑人收購(gòu)二手、破舊汽車輪轂后，進(jìn)行加工、翻新，在未經(jīng)任何質(zhì)量檢測(cè)的情況下，以正品名義通過不法渠道銷售給廣大消費(fèi)者，給駕駛者人身安全造成極大隱患。建議大家在購(gòu)買汽車輪轂及輪胎時(shí)，一定要通過合法正規(guī)渠道購(gòu)買，對(duì)于明顯低于市場(chǎng)價(jià)格、商標(biāo)標(biāo)識(shí)不清晰、做工粗糙的商品一定要提高警惕。

 

◆平頂山“4·20”特大非法制售假煙案

 

2018年4月20日，平頂山市公安局經(jīng)偵支隊(duì)接寶豐縣煙草專賣局移交案件線索，迅速對(duì)“4·20”特大非法制售假煙案立案?jìng)刹椋掌偏@該案，一舉搗毀位于寶豐縣李莊鄉(xiāng)徐莊村南一閑置養(yǎng)殖廠內(nèi)假煙制造窩點(diǎn)，位于郟縣安良鎮(zhèn)神前村和城關(guān)大關(guān)堂村的兩處包裝窩點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)抓獲卷煙制假分子33人，收繳卷接機(jī)2臺(tái)（套），查獲假冒“紅旗渠”“云煙”“牡丹”等品牌卷煙575萬支及大量制假原輔材料，涉案金額1000余萬元，沉重打擊了制售假煙違法犯罪活動(dòng)，為維護(hù)人民群眾生命健康安全和國(guó)家煙草專賣秩序作出了積極貢獻(xiàn)。2018 年4月25日，公安部、國(guó)家煙草專賣局發(fā)來賀電予以表彰。

 

該案的主要作案手法為：一是設(shè)立窩點(diǎn)分散。制假者將生產(chǎn)、包裝、倉(cāng)儲(chǔ)、銷售窩點(diǎn)分別設(shè)立，倉(cāng)庫(kù)遠(yuǎn)離店面，店中并不擺放假煙，客戶需要時(shí)才臨時(shí)按需調(diào)貨送來，躲避偵查。二是制假方式隱蔽。制假設(shè)備多采用組裝方式，能夠快速拆卸、轉(zhuǎn)移；通信工具全部采用網(wǎng)上虛擬號(hào)段，隱藏真實(shí)信息；成品多使用食品、生活用品、文具等包裝箱進(jìn)行偽裝逃避打擊；運(yùn)輸工具通過二手車交易市場(chǎng)委托中間人購(gòu)買。

 

提醒：假煙煙絲是用劣質(zhì)煙葉制成，制作過程中違規(guī)加入成本低廉的香料或其他添加劑，其焦油的含量、煙氣的含量都嚴(yán)重超標(biāo)，對(duì)人體健康危害極大。購(gòu)買香煙時(shí)，要看煙的包裝制作是否粗糙、激光防偽標(biāo)記是否正規(guī)，同時(shí)一定要通過正規(guī)渠道購(gòu)買，對(duì)于明顯低于市場(chǎng)價(jià)格或路邊兜售的要提高警惕。

 

◆南陽(yáng)“3·13”跨國(guó)制售假冒LV等品牌箱包鞋服案

 

2018年2月初，南陽(yáng)鎮(zhèn)平縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)接到群眾舉報(bào)，稱一家物流公司經(jīng)常向外地運(yùn)送大量假冒名牌的運(yùn)動(dòng)鞋、箱包、衣服等物品。接報(bào)后，鎮(zhèn)平縣公安局高度重視，迅速向市局、省廳有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)，并第一時(shí)間抽調(diào)精干力量成立“3·13”專案組，全面開展案件偵辦工作。經(jīng)過四個(gè)月的縝密偵查，專案民警逐步梳理出一個(gè)涉及河北、廣東的2個(gè)生產(chǎn)源頭，涉及河南、江蘇、浙江、安徽、上海等5省市中間批發(fā)商，涉及美國(guó)、歐洲、澳大利亞、中東、加拿大、南美、東南亞等62個(gè)國(guó)家和地區(qū)的跨國(guó)售假網(wǎng)絡(luò)。在2018年6月的收網(wǎng)行動(dòng)中，南陽(yáng)警方共破獲案件6起，先后抓獲犯罪嫌疑人15名（已全部判處有期徒刑），查獲假冒阿迪達(dá)斯、LV、GUCCI等品牌的運(yùn)動(dòng)鞋、箱包、衣服4萬余件，市場(chǎng)估值3億余元。

 

提醒：1.假冒偽劣品牌箱包、服飾多數(shù)通過電商平臺(tái)進(jìn)行銷售，購(gòu)買奢侈品牌箱包、服飾最好去大型商場(chǎng)或通過合法代購(gòu)，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。2.劣質(zhì)箱包、服飾多數(shù)是小作坊生產(chǎn)，利用劣質(zhì)膠水粘合各種配件、配飾和商標(biāo)，容易造成甲醛等有害物質(zhì)超標(biāo)，危害人體健康。3.明顯低于同類產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格的不可信、做工粗糙的不可信。4.社會(huì)公眾要提高維權(quán)意識(shí)，勇于向假冒偽劣商品說“不”，“拒絕假貨，從我做起”，不斷打壓假冒偽劣商品的生存空間。